Политический конфликт Украины с Россией временами доходит до абсурда. Вот и в этот раз, когда в очередной раз предъявляются претензии форекс-компании, остается только руками развести. СБУ (Служба безопасности Украины) сообщила о разоблачении схемы мошеннического завладения деньгами. Процесс осуществлялся под видом обычной деятельности дилеров электронной торговли валютой. Среди них был и Forex Club (Форекс Клуб). СБУ этим не ограничилась. Обыски также прошли и в IT-компании Lucky Labs.
В чем же заключается «преступление» данных компаний?
В соответствии с заявлением СБУ, в некоторых городах Украины была прекращена деятельность группы мошенников. Данные компании обманным путем завладевали средствами так называемых клиентов. Каким образом? Через имитацию процесса торговли. Для обмана использовалось специальное программное обеспечение.
Часть украденный средств отправлялась на счета в Россию. И уже там происходило финансирование террористической группировки «ЛНР/ДНР».
Уголовное дело открыто. Оперативно-следственные работы продолжаются. И хоть официально название компании и не разглашается, но по косвенным данным удалось определить, что речь идет именно о Форекс-клуб. Эта организация прошла все аккредитации и получила все лицензии и разрешения, необходимые для работы в ряде стран, включая и Украину. В Форекс-клуб признали, что проводятся проверки. Но, по словам администрации дилера, они скоро закончатся.
Ситуация же с компанией Lucky Labs менее оптимистична. Уже арестованы все счета компании, конфисковано практически все оборудование. По тем же обвинениям – финансирование терроризма. Администрация компании утверждает, что не имеет ничего общего с выдвинутыми обвинениями. Судя по всему, компания стала жертвой коррупции, и ее администрация уже планирует обратиться с жалобой в Национальное антикоррупционное бюро.
